Promociones exclusivas para clientes

Estrategias globales contra la corrupción y el blanqueo de activos. Sus aportes en el fortalecimiento al Estado de derecho

Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
Libro electrónico*:
Disponible en versión pdf drm Disponible en versión epub Disponible lectura nube
$ 59.940
En papel:
Entrega en 5-7 días
$ 99.900
*Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí.


Las técnicas de investigación, detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitales  son variadas y van desde la supervisión técnica, la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras, hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. Este libro aborda en 4 apartados, 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos, reflexiones en torno a  la naturaleza compleja de estos  fenómenos y los diversos mecanismos que los Estados  y las empresas deben implementar para poder detectarlos, abordarlos y combatirlos. El control de la transparencia de las transacciones, Compliance, la cultura ética y de integridad, evita que se le dé apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades delictivas como la corrupción y el crimen organizado trasnacional. De igual forma, contribuyen a que recursos de procedencia ilegal se mezclen subrepticiamente mediante el uso de criptomonedas, paraísos fiscales y sociedades off shore, entre otros. Estas temáticas y otras de especial actualidad son abordadas en la obra que el lector tiene en sus manos.

Introducir comentario
últimos libros visitados
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar