Lavado de activos: estudio sobre la prevención

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Esta obra está destinada a estudiantes de grado, posgrado, profesionales, al
extenso listado de personas jurídicas obligadas a presentar información a los
diferentes entes reguladores y por supuesto al legislador, ya que aborda en primera
instancia un análisis de manera general del estado del arte sobre el delito
de lavado de activos tomando en consideración diferentes perspectivas y campos
del conocimiento, incluyendo la conmoción tanto social como económica
que se ha presentado de manera cronológica en las naciones debido a este
devastador fenómeno, hasta analizar las tendencias actuales de perpetración,
de tal modo que el lector pueda entender tanto la evolución de este delito y
su impacto en las naciones. El estudio pasa a una segunda etapa de análisis
más específi co de orden jurídico, en el que se realiza un análisis crítico de la
legislación ecuatoriana sobre este delito desde la óptica preventiva, en virtud
de cuerpos legales expedidos en varios países y normativa internacional de
general aceptación, detallando la dispersión normativa ecuatoriana existente,
contemplando la ausencia de la misma en determinados campos económicos
y sujetos obligados estipulados en los estándares internacionales referentes a
la prevención del delito.