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Lavado de dinero. Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

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En este libro, encontrará la historia del lavado de dinero, cómo se idearon
mecanismos para que los bienes obtenidos a partir de ilícitos se ocultaran
de las autoridades e ingresaran como legales a la vida comercial; cuáles
son las implicaciones políticas, económicas y sociales de estas conductas
que afectan a todos los países del mundo. El combate al delito de lavado
de dinero que tiene como origen otro ilícito, al que también se afecta al
incautar los bienes producto del mismo, los tratados internacionales que
existen para evitar y combatir este delito y la obligación de crear órganos
gubernamentales especializados en la detección de operaciones por las
que se pretenden limpiar bienes provenientes de ilícitos, como la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Unidad especializada en la materia de la Fiscalía General de la República
y otros, se estudiarán sus atribuciones a la luz de los criterios en las
tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación; así
mismo se analizará jurídicamente el delito de operaciones con recurso de
procedimiento ilícita. Por lo que se pretende que este libro sea un medio
para entender la evolución de este delito y que el lector esté informado
sobre el tratamiento jurídico a tales conductas.
Dr. Efraín García Ramírez

 

 

 

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