Lavagem de dinheiro. A prevenção como medida eficaz ao desenvolvimento econômico sustentável

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A presente obra é leitura obrigatória para todos aqueles que se dedicam a estudar a problemática da lavagem de dinheiro, sua prevenção e, em especial para àqueles profissionais ligados diretamente ao sistema financeiro nacional. Em mundo globalizado, como demonstrado no texto, a lavagem de dinheiro, decorrente de valores exorbitantes, especialmente as atividades ligadas aos crimes ambientais, passaram a ser a terceira maior atividade ilícita do mundo. Neste sentido, o dinheiro sujo, inevitavelmente, transitará pelo sistema financeiro. Daí a importância e relevância desta obra. O texto demonstra de forma clara que um dos maiores males decorrentes do branqueamento de capitais está no afetamento direto da livre concorrência, consistindo em uma das maiores falhas de mercado. Por esta razão se defende que o bem jurídico maior de proteção e, sem dúvidas, o desenvolvimento com sustentabilidade. Quanto mais prevenção à lavagem de dinheiro mais desenvolvimento. Por fim, como contribuição primordial, a obra brinda os leitores com um estudo detalhado entre a evasão fiscal, lavagem de dinheiro e eventuais comunicações às Unidades de Informações Financeiras - UIF, com métricas de risco, com sugestões objetivas para as tomadas de decisões pelos agentes financeiros, das políticas de monitoramentos às políticas de comunicações ao COAF. Enfim, trata-se de uma obra indispensável, com incursões em países como Portugal, Espanha e Estados Unidos e o resultado é um livro de leitura instigante e que contribui com extrema relevância e atualidade: a prevenção à lavagem de dinheiro é a principal engrenagem do motor para o desenvolvimento econômico sustentável.