Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Plan de Prevención de Riesgos Penales y Código Ético de Conducta

La elaboración del Mapa de Riesgos Penales debe hacerse con criterios estrictamente legales. Por su parte, la organización de la empresa, fruto de su soberana decisión en sus asuntos internos, debe ser analizada minuciosamente con criterios de economía empresarial para valorar la adecuación de la misma a los objetivos señalados en los estatutos. Examen de la normativa y de la responsabilidad penal de los actores Minuciosa atención a la carga de la prueba Incorpora pautas para el proceso de elaboración del Modelo de Prevención Incluye un modelo de análisis económico-financiero y de costes de implantación Destinado a abogados de penal, compliance officers y empresas ??ndice Primera Parte: aspectos legales Introducción Capítulo 1. Legislación penal aplicable Capítulo 2. Génesis y desarrollo de la figura penal Capítulo 3. Las personas jurídicas a las que es de aplicación esta normativa Capítulo 4. El beneficio directo o indirecto Capítulo 5. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Capítulo 6. El catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal Capítulo 7. ??rganos de administración y representación en las principales formas societarias Capítulo 8. Especial referencia al delito del blanqueo de capitales Capítulo 9. Modelo de prevención y gestión de riesgos penales Capítulo 10. El responsable del cumplimiento Capítulo 11. Comentario a la sentencia 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala 2ª de lo penal del tribunal supremo Capítulo 12. La carga de las pruebas de eficacia e idoneidad en el litigio Segunda Parte: LA ELABORACI??N DEL MODELO DE PREVENCI??N DE RIESGOS PENALES Capítulo 1. El proceso de toma de decisiones. Descripción de la empresa Capítulo 2. El código ético de conducta Capítulo 3. Contenido de la escritura de constitución Capítulo 4. Contenido de los estatutos Capítulo 5. ??rganos de administración y representación: el proceso de formación de la voluntad Capítulo 6. El organigrama empresarial Capítulo 7. Los reglamentos del régimen interior Capítulo 8. El departamento financiero Capítulo 9. Conflictos de intereses Capítulo 10. Informe económico financiero de la empresa Capítulo 11. Mapa de riesgos penales: impacto y probabilidad Capítulo 12. Modelo de prevención y gestión de riesgos penales Capítulo 13. El canal de denuncias Capítulo 14. Modelo disciplinario y procedimiento de aplicación Capítulo 15. El responsable del cumplimiento Capítulo 16. El coste operativo del modelo