Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Derecho preventivo de las personas juridicas, atributos, derechos fundamentales, responsabilidades y el control de riesgos a traves del cumplimiento normativo o compliance.

En el tejido complejo de los negocios y la dinámica sociedad exigen cada día la existencia de una cultura de cumplimiento normativo en todas las actividades sociales, laborales, administrativas, mercantiles, fiscales, de prevención, por lo que el "Compliance" emerge como un faro que nos guía delineando los límites éticos y legales que moldean nuestras relaciones sociales y comerciales, desde luego, nos enseña a tomar decisiones más acertadas dentro de un marco legal, preventivo, claro y preciso, evitando así la cultura tóxica y perniciosa de la Corrupción.
Este libro nos guía mostrando los orígenes y regulaciones del cumplimiento normativo, explorando sus matices en un viaje que va más allá de las reglas y regulaciones, adentrándose en la esencia de la integridad empresarial. 
A medida que desentrañamos los entresijos del cumplimiento, descubrimos que la cultura de Prevención y Cumplimiento Normativo, va más allá de simples procedimientos; es un compromiso profundo con la ética y la responsabilidad y en vía de consecuencia con la Sociedad. 
Desde los intrincados detalles de las normatividades hasta las historias reales de empresas que han enfrentado dilemas morales, este libro busca mostrar la importancia vital de la prevención de riesgos en un mundo donde la transparencia y la confianza son moneda corriente, donde el "Compliance" se convierte en el guardián de la integridad. En estas páginas, exploraremos cómo las organizaciones deben no solo cumplir con las normas, sino también liderar con un sentido genuino de responsabilidad, forjando un camino hacia un futuro empresarial más ético y sostenible. ¡Bienvenido a un viaje hacia la excelencia corporativa a través del Compliance!