Compliance Sectorial

El término compliance es uno de los conceptos más escuchados en los últimos años en el mundo jurídico, sin bien el estudio de esta área ha sido prolífico en cuanto al análisis de su dimensión penal, no lo ha sido en sus otras dimensiones o sectores, como tampoco su alcance como continente de principios rectores del buen comportamiento corporativo y empresarial.

Es por lo anterior que, a través de ésta obra, intentamos desarrollar el tema del compliance en los distintos sectores o áreas del conocimiento jurídico y del desarrollo empresarial.

Así, a través del trabajo de destacados autores, académicos y profesionales del derecho tratamos temas tales como la gestión de los riesgos y los sesgos de comportamiento al interior de la empresa, compliance penal y la nueva ley de delitos económicos, el compliance en materia laboral y su relevancia. Se incluye además un capítulo relativo al modelo de prevención del lavado de ac­tivos y financiamiento del terrorismo y un capítulo sobre lavado de activos en el ámbito de los criptoactivos.

Además, se trata el tema del compliance y debida diligencia en mate­ria de derechos humanos, de la libre competencia, los gobier­nos corporativos y en el ámbito del sector financiero, para termi­nar con los trabajos en materia de protección de datos, ciberseguridad y tributario respecto al cumplimiento cooperativo.