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Prevención de lavado de dinero. Tópicos administrativos, penales y procedimentales

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tratados El lavado de dinero es una amenaza para la estabilidad económica y financiera de un país, lo anterior ha derivado en la creación de organismos intergubernamentales como lo son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos organismos tienen como finalidad elaborar y promover normas de alcance mundial para prevenir, detectar e investigar el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. México al adherirse a GAFI hace más de 20 años, ha adquirido diversos compromisos internacionales que han incidido en la adopción de diversas políticas, medidas y procedimientos. Entre las que podemos destacar el fortalecimiento de diversas instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Por lo tanto, en un esfuerzo por abonar en la cultura de la prevención y difusión de este importante tema, se convocaron a 19 autores quienes comparten sus experiencias en diversos campos, a través de un entendimiento práctico de la materia. En consecuencia, podemos encontrar temas tan diversos y complejos como lo son: la imposición de sanciones económicas a través del derecho administrativo sancionador, las visitas de verificación de actividades vulnerables, la complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por mencionar algunos. El dinamismo y la practicidad de los ensayos vertidos en esta obra, la convierte en un material de consulta tanto para estudiosos de la Prevención de Lavado de Dinero, como para todas aquellas personas interesadas en conocer tanto el Marco Jurídico Nacional como Internacional.

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