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Los problemas que tiene México ocasionados
por el crimen organizado y la corrupción son
sumamente complejos de resolver, pero sin
duda el desmantelamiento de sus redes
financieras contribuye a combatirlos. Por ello,
es imperiosa la necesidad de establecer
controles sólidos y eficaces de prevención e
identificación de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, que cumplan plenamente
con los estándares globales en la materia.
Los autores de este libro, además de encontrarse
entre los principales expertos en la
lucha contra el lavado de dinero en México y
haber estado involucrados en gran parte del
desarrollo e implementación del actual
marco normativo en la materia, se dieron a la
tarea de generar un texto para cualquier tipo
de lector con el fin de facilitar la comprensión
de todos los componentes básicos del
régimen de prevención de lavado de dinero
(PLD) en México.
Este libro será útil para estudiantes, abogados,
legisladores, reguladores, supervisores y
profesionales enfocados al cumplimiento del
régimen de PLD, ya que en un solo lugar
podrán identificar las leyes y regulaciones que
componen el marco normativo; los principios
internacionales en los que se basa; las autoridades
involucradas y las funciones que cada
una desempeña; los principales sujetos
obligados y sus respectivos deberes, así como
las herramientas que contribuyen a tener una
mejor comprensión de los riesgos y vulnerabilidades
que hacen susceptible a las actividades
financieras y no financieras al abuso de
los delincuentes y los métodos que estos
emplean para ello.

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